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精华制药集团(深交所0002349)与姐妹公司中美福源生物技术(北京)有限公司签订投资框架协议公告                                                         (2014/8/19)

     

    精华制药集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定,作为精华制药集团股份有限公司(下称“公司”)独立董事,我们在认真审阅相关材料的基础上,对公司第三届董事会第八次会议审议通过的关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告事项等议案发表独立意见如下:

一、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经核查,《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2014 年半年度募集资金的存放与使用情况。2014 年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的规定,不存在募集资金存放和使用违规情形。

二、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)以及《精华制药集团股份有限公司章程》等有关规定,作为精华制药集团股份有限公司独立董事,在认真审阅相关资料后,对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见发表如下:

1、公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况,也不存在以前年度发生并累计至 2014 年 6 月 30 日的对外担保、违规对外担保等情况。

2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

                                                                            独立董事:王浩、葛杰华、冯帆
                                                                                二〇一四年八月二十一日

 

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